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  香港聯交所股份代號: 00967.HK
  執行董事 獨立非執行董事  
  文一波先生
周浩先生
劉希強先生
羅立洋先生
李峰先生
馬元駒先生
駱建華先生
張書廷先生
 
  公司秘書  
  陳偉賢先生
黃德儀女士
 

 

執行董事
 
文一波先生

文一波先生(「文先生」),52歲,爲本公司的主席兼執行董事,幷爲本集團的創辦人。文先生亦為本公司提名委員會成員。于二零零五年十一月七日,彼獲委任加入董事會,負責制定本集團的戰略方向。 文先生在一九八六年七月於蘭州鐵道學院(現稱蘭州交通大學),獲得環境工程學士學位;一九八九年十二月於清華大學獲得環境工程碩士學位,二零一七年一月於清華大學獲得工程博士學位。一九八九年至一九九零年,擔任清華大學環境工程系講師。一九九零年至一九九三年,為化工部規劃院工程處的資深工程師。

文先生於一九九八年九月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級工程師資格,並於二零零三年九月獲教授工程師資格。文先生曾任、現任同濟大學、天津大學、蘭州交通大學等高校的兼職教授、天津大學兼職研究員及桑德博士後科研工作站導師。

文先生在環境保護行業累積了二十餘年的經驗。多年來,文先生致力于環境污染治理技術的開發研究,曾多次獲得部級及國家級科技進步獎和優秀設計獎,在技術研發與成果創新領域頗有建樹,在經過國家專利局批准的三十多項國家專利、兩項國家級新産品、兩項國家級火炬項目中,文先生是主持者及主要人員。

文先生不僅在技術研究有所成就,還通過桑德的創新實踐爲環保産業發展做出了有價值的探索。桑德在國內首倡“交鑰匙工程”模式,推動了中國工業廢水處理的進程;桑德的“中華碧水計劃”,將“建設—運營—移交 (BOT)”模式首次引入中國水務行業,爲中國民營企業進入大規模污水處理項目建設探索出一種可操作的商業模式。文先生提出在北京建立“國家環保産業園區”,該園區已成爲促進區域經濟發展、産業發展、加强國際合作的基地和示範園區;桑德在湖南建設首家“靜脈產業園”及技術研發中心計劃,意味著城市資源將進入一個像血液一樣生生不息的循環,在中國的長株潭地區實現;文一波先生倡導成立環境服務業商會,為促進環境服務行業健康和規範發展奠定了基礎。

文先生對環境保護事業的貢獻得到公認,爲表揚文先生對中國環境保護産業發展的貢獻,中國環境保護産業協會于二零零五年向其頒發「中國環境保護産業(企業)發展貢獻獎」。二零零九年十月,文先生獲選中國環境保護產業協會“中國環境保護産業優秀企業家”榮譽稱號;二零一一年十一月,獲“二零一一中國安永企業家獎”。二零一二年八月,文先生繼二零零七年出任環境服務業商會的首任會長後,再度當選爲會長,現擔任榮譽會長。二零一三年,文先生獲得“中關村十大年度人物”榮譽稱號。

文先生與本公司于二零一零年六月十日訂立服務合約,初步固定任期由二零一零年六月十日起爲期三年,而該服務合約將于年期届滿時按相同年期重續及自動延長,除非任何一方于届滿前三個月向對方發出書面通知,表明其不重續合約的意向。服務合約年期已于二零一六年六月十日重續及自動延長三年。文先生須遵守本公司組織章程細則內最少每三年輪值告退一次並重選連任的條文。根據該服務合約,文先生有權獲發基本薪金人民幣250,000 元,薪金須經董事會及薪酬委員會每年檢討,以符合本公司每年的年終薪金檢討工作。文先生亦有權按照董事于各財政年度的表現,獲發數目待定的酌情花紅,前提爲于本公司任何財政年度應付各執行董事的花紅總額,不得超過該董事24個月薪金。截至二零一五年十二月三十一日止年度,文先生合共收取酬金人民幣508,548元。

文先生是啓迪桑德環境資源股份有限公司的董事及法人代表。該公司股份於深圳證券交易所上市(深圳股份代號:000826)。除上述所披露外,文先生於過往三年內並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

於最後實際可行日期,文先生於本公司114,854,000股股份中擁有直接權益,並被視為於桑德(香港)持有的本公司22,729,945股及本公司控股股東Sound Water持有的本公司616,190,000股的股份中擁有權益(控股股東定義見證券及期貨條例第XV部)。文先生為Sound Water的股東,該公司分別由文先生及彼妻子張輝明女士擁有90.0%及10.0%權益。文先生亦為Sound Water的董事。除上文披露者外,文先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上述所披露外,概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的條文規定須予披露的資料,亦無任何其他有關文先生的事宜須敦請股東垂注。

 

周浩先生

周浩先生(「周先生」),47歲,為執行董事,於二零一六年八月十二日獲委任加入董事會。現任公司副總裁。周先生于一九九三年畢業于西安建築科技大學(原冶金建築學院)市政環境工程學院,給水排水專業學士學位。

于一九九三年九月至一九九八年二月期間,周先生任職于寧夏恒力鋼鐵集團的機械動力部,擔任設計室主任助理一職。于一九九八年三月至二零一一年二月加入桑德集團有限公司,歷任總部基地建設指揮部指揮長、生産辦公室主任助理、總調度室副總調度長、公司工程部經理及公司總經理助理兼運營管理部總經理。於二零一一年三月至二零一四年二月,任職北京朗新明環保科技有限公司的運營總監。二零一四年二月起,周先生加入桑德國際, 現任公司副總裁。

周先生與本公司于二零一六年九月一日訂立服務合約,初步固定任期由二零一六年八月十二日起爲期三年,而該服務合約將于年期届滿時按相同年期重續及自動延長,除非任何一方于届滿前三個月向對方發出書面通知,表明其不重續合約的意向。周先生須遵守本公司組織章程細則內最少每三年輪值告退一次幷重選連任的條文。根據該服務合約,周先生有權獲發基本薪金人民幣250,000元,薪金須經董事會及薪酬委員會每年檢討,以符合本公司每年的年終薪金檢討工作。周先生亦有權按照董事于各財政年度的表現,獲發數目待定的酌情花紅,前提爲于本公司任何財政年度應付各執行董事的花紅總額,不得超過該董事24個月薪金。

周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。周先生于過往三年內幷無擔任證券于香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何董事職務。于最後實際可行日期,周先生幷無于本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上述所披露外,概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的條文規定須予披露的資料,亦無任何其他有關周先生的事宜須敦請股東垂注。

 

劉希強先生

劉希強先生(「劉先生」),38歲,為執行董事,於二零一六年八月十二日獲委任加入董事會。劉先生於二零零二年獲得中國礦業大學環境科學學士學位,二零零五年畢業於華東交通大學,獲經濟學碩士學位。現任公司副總裁。

于二零零六年二月至二零零八年一月期間,劉先生任職于廣東美的集團有限公司的戰略投資管理人員。于二零零八年一月至二零零九年八月,在北京大地遠通集團公司從事投資管理。自二零一零年十一月起,加入桑德國際, 歷任桑德國際投資部主管、小城鎮事業部副總經理、投資部總經理,現任本公司副總裁。

劉先生與本公司于二零一六年九月一日訂立服務合約,初步固定任期由二零一六年八月十二日起爲期三年,而該服務合約將于年期届滿時按相同年期重續及自動延長,除非任何一方于届滿前三個月向對方發出書面通知,表明其不重續合約的意向。劉先生須遵守本公司組織章程細則內最少每三年輪值告退一次並重選連任的條文。根據該服務合約,劉先生有權獲發基本薪金人民幣200,000元,薪金須經董事會及薪酬委員會每年檢討,以符合本公司每年的年終薪金檢討工作。劉先生亦有權按照董事于各財政年度的表現,獲發數目待定的酌情花紅,前提爲于本公司任何財政年度應付各執行董事的花紅總額,不得超過該董事24個月薪金。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東幷無任何關係。劉先生於過往三年內並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何董事職務。於最後實際可行日期,劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上述所披露外,概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的條文規定須予披露的資料,亦無任何其他有關劉先生的事宜須敦請股東垂注。

 
羅立洋先生

羅立洋先生(「羅先生」),44歲,為執行董事,於二零一一年二月二日獲委任加入董事會,現任本公司常務副總裁。羅先生,一九九七年七月畢業於河南師範大學,持有環境監測學士學位。羅先生於一九九八年十二月由河南科學技術委員會授予工程師資格。

羅先生於一九九七年七月至一九九八年三月期間,任河南許昌生化有限責任公司的環保部副經理。於一九九八年三月至二零零零年五月期間,任河南漯河市寰海清環保集團公司的業務部副經理。二零零零年五月至今,加盟北京桑德集團公司,歷任公司市場工作重要管理職務,幷于二零一零年三月十二日起一直擔任本公司副總經理(主管市場),負責市場營銷、市場規劃和渠道建設、産品平臺建設和營銷網絡建設與管理,構建了公司市場網絡和平臺,境內外市場機構超過二十個,爲公司的市場拓展網絡和渠道建設奠定了堅實基礎。羅先生在市場領域具有創新的思維和拓展精神,幷且結合市場和客戶的具體需求,靈活運用各種商務模式,應用到整個市場拓展領域,形成了全新的解决方案和投資實踐理念。

羅先生與本公司于二零一一年四月一日訂立服務合約,初步固定任期由二零一一年二月二日起爲期三年,而該服務合約將于年期届滿時按相同年期重續及自動延長,除非任何一方于届滿前三個月向對方發出書面通知,表明其不重續合約的意向。服務合約年期已于二零一七年二月二日重續及自動延長。羅先生須遵守本公司組織章程細則內最少每三年輪值告退一次並重選連任的條文。根據該服務合約,羅先生有權獲發基本薪金人民幣250,000元, 薪金須經董事會及薪酬委員會每年檢討,以符合本公司每年的年終薪金檢討工作。羅先生亦有權按照董事于各財政年度的表現,獲發數目待定的酌情花紅,前提爲于本公司任何財政年度應付各執行董事的花紅總額,不得超過該董事24個月薪金。截至二零一五年十二月三十一日止年度,羅先生收取合共人民幣291,828元的董事酬金。

羅先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東幷無任何關係。羅先生於過往三年內亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。於最後實際可行日期,羅先生於本公司610,000 股股份中擁有直接權益。

除上述所披露外,概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的條文規定須予披露的資料,亦無任何其他有關羅先生的事宜須敦請股東垂注。

 
李峰先生

李峰先生(“李先生”),34歲,執行董事,於二零一七年七月二十六日獲委任加入董事會。現任爲本集團新加坡辦事處代表。 李先生於二零零七年七月獲得哈爾濱工業大學市政環境工程學院的環境工程學士學位。於二零零七年八月獲得韓國ET獎學金(Korean ET Scholarship)赴韓攻讀碩士學位,二零零九年八月獲得韓國慶北國立大學環境工學院環境工程碩士學位。

二零零九年八月至二零一零年八月,李先生在北京建工集團的北京市建築工程設計有限責任公司,任職海外項目市政專業設計工程師。二零一一年二月加入本公司。於二零一一年二月至二零一一年八月以項目工程師參與本集團於沙特亞拉伯之項目。二零一一年八月至今,在新加坡代表處工作,主要負責東南亞和南亞海外項目和商務拓展。

李先生依托其專業背景,對海外市場有其獨特的思維和强烈的拓展精神,幷能够根據不同的客戶需求提供有效的解决方案,對海外市場的拓展發揮著重要作用。

李先生非按特定任期獲委任,須按照本公司章程細則最少每三年輪值退任幷膺選連任。李先生之委任須按照細則之規定,在本公司下一届股東周年大會上退任及膺選連任。李先生之建議薪酬將由薪酬委員會建議幷由董事會根據現行市况、彼于本公司之職務及責任厘定。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東幷無任何關係。李先生於過往三年內亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。於最後實際可行日期,李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上述所披露外,概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文規定須予披露的資料,亦無其他有關李先生的事項須敦請股東垂注。

 
 
獨立非執行董事
 
馬元駒先生
馬元駒先生,為非執行董事、審核委員會主席;提名委員會主席及薪酬委員會成員,自2015年4月20日起生效。馬先生亦將擔任獨立審查委員會成員。馬先生,58歲,於1987年1月,上海財經大學會計系碩士畢業及於2004年7月,中國人民大學商學院博士畢業。於1982年7月,彼畢業於新疆財經大學金融(財政)系,主修企業財務。目前,彼為首都經濟貿易大學會計系會計學教授兼博士生導師。馬先生亦對教學及科研工作擁有經驗。於1982年7月至1993年12月,彼於新疆財經大學從事教學及科研工作,以及教學與科研的管理工作;於1994年1月至2001年9月,彼於珠海廣播電視大學從事教學及教學的管理工作;於2004年7月至今,彼於首都經濟貿易大學會計系從事教學及科研工作。馬先生現時為深圳證券交易所上市之金河生物科技股份有限公司(深圳股份代號:2688)之獨立董事。先前分別擔任青海華鼎實業股份有限公司(上海股份代號:600243)(「青海華鼎」)及西藏奇正藏藥股份有限公司(深圳股份代號:2287)(「西藏奇正」)獨立董事。
 
駱建華先生

駱建華先生,一九八四年畢業於南京大學地質系,獲理學學士;於一九八四年至一九九一年,就職於中國地質科學院,任中國地質學會青年工作委員會秘書長;一九九二年至一九九三年,就職於國家環保局環境經濟政策研究中心,任中國青年環境論壇執委會秘書長;一九九三年至二零零七年,就職於全國人大環資委研究室,歷任副處長、處長、副主任;二零零八年至今,就職於全國工商聯環境服務業商會任秘書長。

在多年的工作實踐中,駱先生對環保事業特別是在環保政策制定等方面見解獨到。曾參與組織歷年全國人大常委會環境保護執法檢查,並起草執法檢查主報告;策劃中華環保世紀行活動;起草全國人大環資委向中央、國務院提出的有關發展循環經濟、“十一五”節能減排、環保機構建設等問題的建議和意見,並參與《循環經濟法》等法律和國家《節能環保產業“十二五”規劃》的起草工作。二零一三年一月,應中國科學院可持續發展戰略研究組邀請,撰寫《未來十年中國環境戰略路徑》,後轉呈中央人民政府政務院李克強總理參閱並獲重要批示。

 
 
張書廷先生
張書廷先生,爲獨立非執行董事。張先生畢業於東京大學化學工學,工學博士。現任天津大學環境科學與工程學院教授,博士生導師,資源環境研究所所長。

張先生在一九八二年畢業於河北礦冶學院取得煉焦化學專業學士學位;一九八七年在中國科學院山西煤炭化學研究所取得化學工程工學碩士學位;一九八八年赴日本理化學研究所留學,在一九九四年獲得日本東京大學化學工學博士學位。張先生在日本東京大學畢業後曾在該大學任教,之後在日本株式會社協同商事等從事技術開發工作。二零零一年十一月至二零零九年十月任天津大學環境學院院長並在該校任教授至今。

張先生自二零零七年九月至二零一四年四月擔任桑德環境資源股份有限公司(深圳股份代號:000826)的獨立董事。桑德環境資源股份有限公司於深圳證券交易所上市。
 
 
公司秘書
 
本公司的新加坡聯席秘書爲陳偉賢先生及黃德儀女士。

陳偉賢先生
陳偉賢先生,自2007年4月起擔任聯席公司秘書之一。陳先生於2001年畢業於 University of Exeter,取得法律(榮譽)學士學位。彼於2003年獲新加坡最高法院認許爲代訟人和律師。陳先生從事一般企業工作,並於商業交易(包括合營企業、商業租賃和上市公司工作)方面擁有豐富經驗。自2005年起,陳先生於新加坡 Shook Lin & Bok LLP 執業,目前爲該律師事務所的企業及企業融資合夥人。

 

黃德儀女士
黃德儀女士,自二零一零年六月起擔任聯席公司秘書之一。黃女士於二零零六年畢業於香港公開大學並取得語言與翻譯文學士學位,並於二零零九年獲香港理工大學頒發專業英語文學碩士學位。黃女士分別於一九八六年及一九九四年獲英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會認可爲特許秘書。於一九九七年至二零零零年期間,黃女士於香港德勤‧關黃陳方會計師行擔任公司秘書服務部高級經理。自二零零零年起,黃女士任職於卓佳集團,且現爲卓佳專業商務有限公司企業服務分部董事。黃女士於提供公司秘書服務領域擁有逾25年經驗,且已於向香港上市公司提供專業服務領域工作逾10年。

 
 
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